Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

На нашем сайте вы можете скачать книгу "Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц" И. А. Крестовский в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.