Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

0
Читать онлайн

Скачать книгу

Фрагмент

О книге "Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц"

В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

На нашем сайте можно скачать книгу "Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц" в формате pdf или читать онлайн. Здесь так же можно перед прочтением обратиться к отзывам читателей, уже знакомых с книгой, и узнать их мнение. В интернет-магазине нашего партнера вы можете купить и прочитать книгу в бумажном варианте.

Книга входит в серию Современная конкуренция. Научные статьи

Все

Отзывы читателей

    Казачий крест
    Рекомендуем
    Казачий крест
    Трофимов Ерофей

    Подборки книг

    Все

    Популярные книги жанра «Банковское дело»

    Информация обновлена: